主講課程
- 網點操作風險防范案例剖析
- 風險防范和內部控制
- 一、大案啟示,操作風險初步認識1、表現形式2、表現特征3、高發領域二、以案說規,操作風險深度認知(一)內部欺詐風險的識別與防范1、內部欺詐主要類型2、內部欺詐重要風險點(1)核算要素(2)現金管理(3)自助設備(4)客戶經理(5)操作行為(6)電子銀行(7)外包業務(8)銀企對賬3、典型案件(1)印章保管不妥,引發銀行資金損失(2)電子銀行注冊環節失誤,造成客戶資金被盜(3)自助設備管理失控,鈔箱
- 提升網點業務主管管理能力
- 管理者技能提升
- 一、 明確崗位管理職責(一) 管理目標(二) 管理職能1、 核算管理(1) 真實性管理(2) 合規性管理(3) 準確性管理(4) 完整性管理2、 流程管理(1) 優化處理流程(2) 業務集約處理(3) 完善流程體系3、 風險管理(1) 業務系統(2) 
- 全面推進網點標準化建設
- 連鎖運營
- 一、標準化體系內涵(一)總體目標(二)主要內容1、建設標準2、管理標準3、服務標準(三)建設原則1、管理制度與業務制度相分離2、系統管理與操作規程相分離3、基礎制度與專項制度相融合二、標準化建設內容(一)業態分類及劃分依據1、旗艦網點(1)運營服務能力(2)綜合工作量(3)客戶結構(4)資產負債規模(5)業務功能2、綜合網點(1)運營服務能力(2)綜合工作量(3)客戶結構(4)資產負債規模(5)業
- 全面提升運營風險過程控制
- 風險防范和內部控制
- 一、運營風險的規律性認識1、事故或案件的發生是必然的嗎?2、風險一定形成案件嗎?3、風險是如何演變為案件或損失的?4、運營風險有何特點?5、外部風險和內部管理之間的關系?6、管理者應管理什么?7、運營風險如何有效管理?二、運營風險形勢變化1、外部監管要求(1)銀監會(2)人民銀行(3)審計部門2、內部管理難點(1)業務重實性管理(2)印章憑證類風險(3)柜員操作規范性(4)現場審核標準性(5)內部
- 支付結算風險防范與檢查監督手段創新
- 風險防范和內部控制
- 一、票據業務風險(一)票據欺詐風險現狀1、票據欺詐風險趨勢(1)內部欺詐風險(2)外部欺詐風險2、票據業務風險成因3、票據業務風險特點(二)票據業務風險環節1、出票環節2、背書環節3、貼現環節4、承兌環節5、付款環節6、保證環節(三)典型案例分析1、瑕疵票據2、變造票據3、偽造票據4、票據貼現5、票據質押(四)疑難問題規范處理(五)票據業務防范措施1、提高風險意識2、配備硬件設施3、提升業務技能4
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