【培訓對象】 
企業中高層管理者、從事風險與內部控制管理的相關人員 

【培訓收益】 
在理解風險和內部控制外部監管要求基礎上，掌握風險和內部控制實施的具體方法與工具，并通過企業管理實踐相關的案例研討，加深對風險和內部控制相關知識的理解與掌握。 

第一部分 理解風險和內部控制管理（0.5天）

一、風險和內部控制在企業管理中的地位和作用

1、風險和內部控制的發展歷史

2、風險和內部控制與公司現有管理體系的關系

3、風險和內部控制管理的作用和地位

二、風險和內部控制管理相關法規解讀

1、我國風險和內部控制相關法規內容解讀

2、我國風險和內部控制相關法規對企業的要求

第二部分 風險和內部控制管理體系建設實務（1天）

一、風險和內部控制管理的環境

1、治理結構與風險和內部控制管理

2、企業文化與風險和內部控制管理

二、風險和內部控制管理體系建設的整體解決方案

1、風險和內部控制管理的核心——控制風險

2、價值鏈模型與風險和內部控制管理體系建設

3、風險和內部控制管理體系建設的內容

三、風險和內部控制體系建設的方法和工具

1、重大風險評估與預警管理——實現管理的主動性

2、制度和流程基礎知識——風險導向的內部控制體系的載體

3、流程（操作）風險管理——將內部控制措施融入制度和流程體系，規范管理

4、專項項目風險評估——為項目決策和管理提升提供依據

四、建立風險和內部控制管理的持續動態化管理機制

1、風險和內部控制與內部審計的關系

2、風險和內部控制管理的組織保證機制

3、內部控制自我評價的方法

第三部分 風險和內部控制實踐應用（0.5天）

1、風險和內部控制在戰略管理中的應用

2、風險和內部控制在投資管理中的應用

3、風險和內部控制在財務管理中的應用

4、風險和內部控制在人力資源管理中的應用

5、風險和內部控制在采購管理中的應用

6、風險和內部控制在產品研發和技術管理中的應用

7、風險和內部控制在生產（服務、項目））管理中的應用

8、風險和內部控制在營銷和銷售管理中的應用

9、風險和內部控制在工程項目建設管理中的應用

10、風險和內部控制與企業的社會責任