課程大綱

課程背景：世界上任何一個做大做快做強做好做久的企業(yè)無一不是借助資本的力量而成功的，在整個資本運作中，無論是融資，投資，股權激勵，并購重組還是海內外上市，其實質核心是一個股本不斷放大，股東不斷增多，股權不斷稀釋的過程，公司從初創(chuàng)時期的同學企業(yè)，家族企業(yè)歷經多輪融資融才融智直至上市成為公眾公司，其實質是一個股權不斷變更重組的游戲。因此，貫穿投融資與上市運作的靈魂主線是如何進行有效的股權規(guī)劃與戰(zhàn)略管控。

 學習收獲：

1.   深刻領悟資本及資本運作的本質和核心 ，學會如何使用資本魔法進行全供應鏈整合  2.學會資本財富倍增的五大方略  3. 學會如何起草把握股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關鍵要點。3.   掌握如何進行公司股權頂層規(guī)劃設計有助引進私募投資及上市。4.    領悟如何運用類別股份，股權的金字塔結構設計 ，交叉持股及股權質押和股權信托等方式來增強公司的控制權。5.    懂得如何運用金字塔股權結構及股東股權復制的理念迅速引爆企業(yè)奇跡增長。 6.   參悟公司不同階段股東的選擇藝術 7.   學會控股集團股權結構體系規(guī)劃設計及集團管控之道  8. 明白私募投資股東的權益保護方略  9. 通曉股權激勵實操技巧及如何收放自如相關股權   10 . 學會如何構建公司的股權動態(tài)管控體系

《股權規(guī)劃與戰(zhàn)略管控》課程大綱

**章：資本及資本運作的本質—股權大運作

       1. 股權大運作內涵與外延

       2. 如何做好股權頂層布局

       3. 股權財富增值的五種方法   案例

       4.如何運用股權魔法整合上下游及同行業(yè)？

第二章：股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關鍵要素

       1. 內部供應鏈（股東，合伙人之間）風險分析  美國前總統(tǒng)克林頓及夫人希拉里為我簽名案例  新東方案例

       2. 如何起草公司章程（股東協(xié)議）保障自身權益？案例

       3. 隱名持股協(xié)議的風險防范 南國酒店，上海百樂門等案例

       4. 私募基金合伙協(xié)議重要條款解析   案例

第三章：從案例看公司股權規(guī)劃頂層設計的重要性

66.7%, 50.1%, 33.4%, 25%，20%, 10%, 5%, 3%, 1%等黃金持股點解析及股權分配關鍵要素

案例研討： 一科技公司的40%，30%，30%之股東之爭。

? 一服務行業(yè)55%，35%，15%的三股東之爭。

? 35%，35%，30%之爭   33.3%， 33.3%， 33.4%之爭

? 50%，50%二股東之爭（劉執(zhí)行董事，總經理，李監(jiān)事，財務副總）  41%，39%，20%（20-30%） 之爭

? 重慶某夫妻股權糾紛案例 湖南某建材公司股權紛爭案例

中國電信孵化初創(chuàng)團隊，江蘇某公司，真功夫，國美，阿里巴巴與雅虎等股權案例引起的思考。

第四章：增強公司控制權及用股權理念引爆企業(yè)增長的方法

1. 類別股份   案例    2. 股權金字塔結構設計   某酒店連鎖，某數(shù)碼科技公司，某裝飾企業(yè)及格林科爾等案例研討

3. 交叉持股  案例 4.  股權質押 案例  5. 股權信托 案例

第五章：怎樣選擇股東，稀釋股權助推公司私募及上市 ？

1. 如何設計公司股權有助引進私募投資及上市？6個案例

2. 公司不同階段股東的選擇藝術

3.上市要求的實際控制人認定及相關案例

4. 幾個股權稀釋案例的經驗和教訓   雷士照明 指南針 土豆網

第六章：控股集團股權結構體系規(guī)劃設計藝術

       江蘇某集團管控案例

       某裝飾企業(yè)股權設計咨詢案例研討

第七章：私募投資股東的權益保護方略

       如何在投資協(xié)議中保護PE方權益？

1. 優(yōu)先權利 ：優(yōu)先分紅權  優(yōu)先購買權  清算優(yōu)先權 優(yōu)先認購權  相關案例深入分析

2. 特殊權利：回購權  強制出售權  跟隨權 反稀釋權 購股權  鎖定權   知情權  內部控制審查權 代理投票權  股票質權  估價調整權  相關案例深入分析

第八章：股權激勵技巧及股權動態(tài)管控體系建設

     1. 股權激勵（干股，實股）的實質和途徑

     2. 探路者股權變化案例剖析

     3. 某科技公司股權激勵咨詢案例實操研討

     4.股權激勵中如何進行股權準入，轉讓，退出，回購等動態(tài)變更管理  案例研討