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【郁良】法商賦能——民法典時代高端客戶財富傳承與家族信托

資本運作

課程時間:6課時課程大綱:一、新形勢下的財富管理1.民法典對財富管理業務的意義——《民法典》的體系概述及亮點解析2.什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解當下的財富管理趨勢3.何為“法商”——法商對財富管理的意義二、財富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節均結合案例+民法典變化分析，痛點解析+對策建議）(一)比客戶更了解客戶——財富安全與傳承的規劃與設計1、高凈值人士財產流失風險及應對1)公

【李志堅】集團管控

集團管控

1.必須有一個實力強大、具有投資中心功能的集團核心。集團核心可以是一個大型生產、流通企業，也可以是一個資本雄厚的控股公司。2.必須有多層次的組織結構。除核心企業外，必須有三個以上的緊密層企業，還可以有半緊密層和松散層企業。3.企業集團的核心企業與其他成員企業之間，要通過資產和生產經營的紐帶組成一個有機的整體。核心企業與緊密層企業之間應建立資產控股關系。核心企業、緊密層企業與半緊密層企業之間，應逐步

【李志堅】并購整合

并購重組

戰略并購是當今經濟環境下愈演愈烈的一種企業發展方式，企業通過戰略并購尋求自身更大的發展空間與價值增值，但是眾多企業在效仿成功并購者的實踐時，經常會在戰略并購的流程與操作上碰到一些棘手的問題

【李志堅】風險與內控

風險防范和內部控制

第一，內部控制是一個“過程”，而且是一個動態的過程。企業的經營活動是永不停止的，企業的內部控制過程也因此不會停止，它是一個發現問題、解決問題、發現新問題、解決新問題的循環往復的過程。內部控制應該與企業的經營管理過程相結合，而不是凌駕于企業的基本活動之上，它促使企業的生產經營達到預期的效果，并監督企業經營過程的持續有效進行。

【王維仁】保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托

資本運作

課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業人員的專業及與客戶互動間的聯動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產的隔離功效二、信托的起源及發

【張戊昌】高凈值人士全量金融資產配置營銷能力提升營開拓與價值提升特訓營(全量資產配置)

投融資

課程目標:1.提高認識：了解財富管理經營現狀、發展趨勢，資產配置等，提高對銀行財富管理業務工作的認識。2.自我成長：了解分層管理與分類營銷的重要性與關聯性，提高崗位的綜合管理與營銷能力。。3.認識客戶：了解高端客戶核心訴求、產品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處、提高信任度。4.思維轉變：改變銀行業傳統的推銷思維，以產品和任務為導向，轉變為以客戶為導向的營銷思維。5.技能提升：掌握萬用營銷法

【吳遠】企業并購全流程實務與實戰案例剖析

并購重組

課程目標:01、什么是企業并購？為什么要去并購？什么樣的人才能稱呼自己是做投資并購的？02、讓企業真正從傳統“看項目”到“投并企業”的視角上來？03、如何劃分投資項目？確保合理的回報？04、如何評判項目，判斷項目需要哪些要素？05、如何確保并購項目后順利交接，原來核心人員的留用？06、如何聘請第三方中介機構，聘請中介機構需要注意的問題？07、真正做好項目的預警管理工作？08、在項目執行期間，如何不

【盧會琴】反洗錢操作實務與反詐騙反假幣

風險防范和內部控制

課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位，未按規定發現賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實

【盧會琴】銀行柜面業務操作風險防范

風險防范和內部控制

課程時間:一天課程大綱:一、操作風險的概念及特征1、操作風險：由于不完善或失靈的內部程序、人員和系統或外部事件導致損失的風險。2、操作風險特征：人員因素、流程因素、系統因素、外部事件3、操作風險易發點4、銀監會防范操作風險十三條二、存取款業務中的風險防范1、開銷戶風險（案例評析）2、沖抹帳風險（案例評析）3、無卡存現/存單掛失/存單止付/存款繼承風險（案例評析）4、預留印鑒風險（案例評析）三、銀行

【盧會琴】運營風險防范與柜面操作風險實例

風險防范和內部控制

課程大綱:一、運營操作風險概述案例1：員工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時身份證修改預留電話二、為身份不明的客戶提供服務風險案例分析案例1、掛失證件冒名開戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發生交易（持續識別重新識別可以發現）案例3、偽造身份證件交易，過失？故意？案例4、使用非法定證件進行交易案例5、使用失效的身份證件進行交易案例6、冒用他人證件

【盧會琴】自然人客戶身份識別與網絡電信詐騙

風險防范和內部控制

課程大綱:一、反洗錢關于客戶身份識別的基本要求1、金融機構的法定義務2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識別的種類（1）客戶身份初次識別（2）客戶身份重新識別（3）客戶身份持續識別（4）代理人身份的識別（5）受益人身份的識別（6）外國政要的身份識別（7）跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識

【李宥霖】主題公園的設計思維和商業模式

商業模式

課程大綱:第一章：主題公園規劃設計理念1行業財報情況分析1.1迪士尼、環球影城、六旗、樂天、長隆、方特、萬達、恒大1.2主題公園的主題解析案例分析：2設計功能概況2.1體量（面積、容客量）2.2布局（內部業態分布）2.3動線和點位設計案例解析：因地制宜，便宜拿地（礦山都可以）南方室外，北方室內3投入產出比和成本控制3.1細節設計3.2重園林輕包裝、重設計輕成本3.3阿米巴經營（單個設備的水電表和游

【鄒翊】房地產投資并購、合作開發、片區開發綜合風險防控深度解析

投融資

課程目標:1、從規劃角度深入理解房地產并購項目；2、解讀房地產并購盡職調查中的難點問題；3、掌握房地產收并購各類交易協議要點；4、熟悉各種土地獲取方式：合作開發、股權收購、勾地及國資合作要點；5、了解如何控制規避拿地風險，把控舊改、城市更新產業勾地、收并購等風險；課程對象:1、房企董事長、總裁、總經理、董事會秘書、首席財務官、公司股東2、房企投資總監、財務總監、資金總監、融資總監、財務經理、項目經

【鄒翊】房地產投資并購法律問題難點要點解析

投融資

課程大綱:序號一級大綱備注一、從規劃角度深入理解房地產并購項目1、從規劃角度理解房地產并購項目引子2、城鄉總體規劃對房地產并購項目的影響3、控制性詳細規劃對房地產并購項目的影響4、其他法定規劃對房地產并購項目的影響5、房地產并購項目與規劃有關的綜合性、特殊性法律問題重點案例分享6、中國規劃體系未來展望及對并購項目影響重點案例分享二、房地產并購盡職調查及交易協議難點要點解析1、凈地開發項目或標準化資

【鄒翊】房地產投資并購實務與城市更新

投融資

課程大綱:一、從規劃角度深入理解房地產并購項目1從規劃角度理解房地產并購項目2中國現行規劃體系3城鄉總體規劃對房地產并購項目的影響4控制性詳細規劃對房地產并購項目的影響5其他法定規劃對房地產并購項目的影響6房地產并購項目與規劃有關的綜合性、特殊性法律問題7規劃體系未來展望8結合規劃角度完成重點案例分享二、上海及華東地區城市更新概覽1土地一級開發、前期開發與城市更新的關系2城市更新的廣義、狹義的區分